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本市警方破獲跨省詐騙案

常熟日報訊 (記者 楊之洲)日前,隨著主要犯罪嫌疑人方某移落網,本市警方破獲的一起涉案金額100余萬元的詐騙案件圓滿落幕了。

2016年6月,徐先生在微信上添加了一位自稱“周小燕”的女性好友。在交談中,“周小燕”表示她的副業是炒股,想帶著徐先生一起炒股,還經常發一些她炒股盈利的交易記錄截圖,徐先生當時并未在意。直至2017年10月,“周小燕”透露,她通過一個境外平臺炒外匯期貨,收益遠高于國內的股票等投資平臺。由于“周小燕”經常在微信朋友圈分享自己通過炒外匯期貨獲得的高收益截圖,還有一些出國旅游的照片,徐先生信以為真。經不住“周小燕”的誘惑,徐先生很快就完成了軟件安裝、用戶注冊等工作,前后注入了32萬元用于外匯期貨的投資。

剛開始,徐先生根據“周小燕”的指導,確實盈利了一二萬元。但好景不長,32萬元的本金很快就虧光了,情急之下的徐先生通過網上查找外匯信息,逐漸了解后開始起疑,于2018年5月28日向警方報案。

接報后,警方立即成立專案組全力攻堅破案。經縝密偵查,警方逐漸掌握了該犯罪團伙的主要作案手法,他們誘使被害人將資金注入一個子虛烏有的外匯期貨平臺,虛構行情,讓絕大部分被害人始終處于虧損,即便是極少數人能夠從中盈利,也會設置各種障礙,令其難以提現,并最終通過各種手段致其虧損。團伙中人數最多的一個層級是業務員,通過注冊虛假的女性微信號,利用虛擬定位,主動添加附近年輕男性,通過日常聊天建立情感基礎,再對他們的資金背景、期貨常識等進行探底,隨即視情況發展成客戶,引誘注入資金。因業務員大多為男性,如果被害人要求傳送照片或視頻聊天,團伙中會專門安排年輕女子配合完成。

經過一個多月的艱苦偵查,專案組在河南許昌警方的配合下,在許昌市相繼抓獲犯罪嫌疑人王某(男,27歲,河南省許昌市人)、冶某(女,26歲,河南省許昌市人)、康某(女,20歲,河南省許昌市人)、方某開(男,38歲,河南省禹州市人)在內的5名涉案嫌疑人員。主要犯罪嫌疑人方某移潛逃,本市警方上網追捕。今年11月29日,隨著方某移的落網,這起利用炒外匯跨省詐騙案件圓滿落幕,等待嫌疑人的將會是法律的嚴懲。

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[責任編輯:陸怡文]

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